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信贷资格
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多选题 :
根据《宁波东海银行股份有限公司案防工作管理办法》,四个延伸包括( )?
(A)真实性
(B)合规性
(C)培训延伸
(D)机制延伸
(E)案防延伸
参考答案
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1
本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评,其他风险等级的存量客户一年复评一次
2
有以下情形之一的流动资金贷款,应采用本行受托支付方式:
3
对于新建立业务关系的客户,在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
4
本行洗钱风险评估包括()几个步骤
5
本行关联交易违规行为处理遵循以下基本原则:
6
内部控制评价目标( )。
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