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信贷资格
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多选题 :
III类户消费和缴费支付、非绑定账户转出等出金日累计限额()元,年累计限额()元。
(A)明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
(B)严重危害国家安全或者影响社会稳定的
(C)50000
(D)100000
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1
银行可通过II类户向存款人提供()等服务。
2
对于需要进行价值评估的押品,必须坚持“先评估、后授信”的原则,并按本行内部评估价值作为授信发放依据。
3
全行员工发现内部控制的问题,均可直接向所属机构和( )报告,责任部门或人员应采取有效的措施予以纠正。
4
外汇账户非境外机构境内离岸账户,境外机构境内离岸账户为 账户
5
调阅人对所需的信贷档案可以复印,也可经审批后原件抽走。
6
对后补增值税发票的承兑业务,经营机构应及时跟踪交易合同执行情况,于承兑汇票签发之日起( )个月(且不得超过银行承兑汇票期限)内补齐增值税发票,并注意核对是否与交易合同、银行承兑汇票等的金额、收付款方、日期等要素相吻合。
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