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信贷资格
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多选题 :
对员工进行合规培训，包括( 。
（A）服务
（B）合规
（C）为员工提供有关合规问题的咨询服务
（D）员工自身参加的合规类考试
参考答案
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1
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，履行主要职责包括建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
2
开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，()将相关开户资料电子影像上传至人民币银行结算账户管理辅助系统
3
上门服务人员应对核实资料进行( )核实。
4
放款文件资料不得为复印件。
5
个人信用贷款期限一般控制在6个月以内，最长不超过1年，到期后不得办理展期。
6
企业在银行开立的银行结算账户，自开立之日起三个工作日后办理收付款业务。
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