多选题 : 开户行对企业存在()异常情形的,应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查,必要时应当拒绝开户。
(A)拆分额度以多头授信等方式绕权限、超权限审批客户授信额度
(B)超过授信额度为客户办理授信业务
(C)开户行有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
(D)企业存在虚构经营场所的
参考答案
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(A)拆分额度以多头授信等方式绕权限、超权限审批客户授信额度
(B)超过授信额度为客户办理授信业务
(C)开户行有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
(D)企业存在虚构经营场所的