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多选题 :  在对集团客户授信时，发现有下列情况之一的，按违规进行查处，并追究相关责任人的责任：

（A）2016年XX月XX日报送的一笔大额交易信息。

（B）人行2016年第XX-XX号反洗钱调查通知书。

（C）未落实授信风险防范条件办理授信业务

（D）对客户已经发生或能够预计将要发生的重大风险情况，经办客户经理及其所在经营机构不及时取消或调低客户授信额度，并导致风险扩大的。