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信贷资格
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多选题 :
反洗钱保密对象,又称反洗钱保密事项,以下哪些属于反洗钱保密事项:
(A)与往来银行发生业务纠纷
(B)与往来客户发生业务纠纷
(C)记载可疑交易当事人姓名或交易记录的有关文件和资料
(D)依法履行反洗钱职责所获得的客户身份资料和交易信息;
参考答案
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1
客户风险等级划分遵循动态管理原则。根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
2
进口汽车库存融资业务授信期限最长不超过 个月
3
银行承兑汇票质押须符合以下要求:
4
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5
从本行客户风险等级分类中“客户特性风险子项”来看,某企业客户为下述( )相对风险较高。
6
以下说法正确的是
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