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信贷资格
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多选题 :
反洗钱保密对象,又称反洗钱保密事项,以下哪些属于反洗钱保密事项:
(A)与往来银行发生业务纠纷
(B)与往来客户发生业务纠纷
(C)记载可疑交易当事人姓名或交易记录的有关文件和资料
(D)依法履行反洗钱职责所获得的客户身份资料和交易信息;
参考答案
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1
跨境贷款业务原则上不超过 年。
2
根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》,本行受理人民银行现场调查时,下列说法正确的是( )。
3
为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存取业务的,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
4
开立的远期(含延期,下同)信用证付款期限(含修改后)一般不超过180天,最长不得超过365天。
5
重点关注以下资金划转,发现可疑时应加强电话核对工作,必要时可上门对账,包括:()
6
人民银行对本行进行反洗钱调查时,调查人员不得少于( )人
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