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信贷资格
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多选题 :
案防管理体系至少应当包括的基本要素？
（A）境内居民
（B）境内非居民
（C）管理政策、制度和流程
（D）内部监督与检查
参考答案
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1
具有下列情形之一，属于重大洗钱风险突发事件：
2
渔易贷业务是指对用于渔业生产或为渔业生产提供服务的借款申请进行尽职调查、风险评价和审批，并签订借款合同的人民币贷款业务。
3
承兑到期前 日，业务经营机构应关注承兑申请人在本行的存款情况。发现存款不足，应当督促承兑申请人按承兑协议要求足额缴存兑付款项。
4
法律文书审查审查的目的是为了防止因法律文书违反法律法规和政策规章的规定，给本行造成经济损失或其他损失。
5
进口开证申请人应符合本行统一授信对借款人的基本要求，并同时满足以下条件：
6
对办理融资业务的出口信用证及其对应的承兑真实性、有效性进行审核
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