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信贷资格
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多选题 :
开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,()将相关开户资料电子影像上传至人民币银行结算账户管理辅助系统
(A)贷款资金用途检查
(B)日常检查
(C)同步
(D)3个工作日
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1
纸质余额对账单最低回收率( )。
2
办理商业汇票质押融资业务,经办经营机构负责人根据 等,确定受理意向,安排客户经理进行尽职调查或说明理由将资料退还企业
3
授信工作尽职管理办法规定,应根据授信工作尽职调查人员的调查结果,对具有以下情节的授信工作人员依法、依规追究责任( )
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本行外汇结售汇综合头寸限额为 核定的限额。
5
根据《宁波东海银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估规范》规定,本行每年开展一次高风险业务穿行测试。
6
下列不属于反洗钱领导小组工作职责的是( )。
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