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信贷资格
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多选题 :
根据《宁波东海银行股份有限公司案防工作管理办法》,四个机制包括( )?
(A)经济金融形势
(B)监管要求
(C)技防监控
(D)违规追责
(E)案防评估
参考答案
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1
《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》,对于应当给予纪律处分的,可以以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
2
汇出汇款是指汇款行应汇款人的要求,采用电汇的方式将外汇资金汇入汇款人指定的收款人账户的一种结算方式。
3
客户经理是风险资产贷后管理工作的第一责任人,负责实施包括但不限于贷后检查、风险预警、到期和逾期管理等
4
当发生( )时,及时组织开展内部控制评价。
5
案件风险信息是指已被发现可能演化为案件但尚未确认案件事实的风险事件有关信息主要包括:( )?
6
预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致,并在“单位银行结算账户管理协议”中予以明确。
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