多选题 : 根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》,本行受理人民银行现场调查时,下列说法正确的是( )。
(A)初次违规违纪且情节轻微
(B)自查发现违规问题并有效落实整改
(C)本行员工可以拒绝与调查无关的问题。
(D)调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
参考答案
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(A)初次违规违纪且情节轻微
(B)自查发现违规问题并有效落实整改
(C)本行员工可以拒绝与调查无关的问题。
(D)调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。