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信贷资格
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多选题 :
客户风险等级地域风险子项中,衡量客户及其实际受益人、实际控制人的( )与洗钱及其他犯罪活动的关联度,
(A)司法机关
(B)监管机构
(C)住所
(D)经营所在地
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1
本行对担保公司担保的授信业务实施额度管理。原则上已与本行开展合作的全部担保公司担保项下授信业务余额合计不超过本行各项表内贷款余额的( )
2
复议申请必须在授信项目终审后( )个月内发起,超过该期限的不予受理。
3
本行产品创新活动以市场为中心,以客户为导向
4
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,本行客户风险等级划分为:
5
对于中国反洗钱监测分析中心所发出的、发现本行报送的大额或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的补正通知,在接到补正通知的( )个工作日内补正。
6
进口汽车库存融资业务中,质押监管期间,本行有权单方面根据质物市场价格的变化、质物风险状况的变化等情况
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