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信贷资格
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多选题 :
按国家现金管理规定可以支取现金专用存款账户有()
（A）专人负责
（B）岗位分离
（C）住房基金
（D）党团工会经费
参考答案
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1
已承兑出口信用证质押融资业务的最大可融资金额，原则上不得超过已承兑金额的 %
2
本行可疑交易模型中，根据本行制度描述“短期”和“频繁”分别为( )。
3
对于金额较大且情况极为复杂的授信业务的尽职调查，本行可委托第三方中介机构调查，第三方中介机构可替代客户经理尽职调查
4
关于预留印鉴下列说法正确( )
5
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，下列属于对风险较高客户的控制措施的是：
6
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，根据一次性金融业务进行客户身份识别。
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