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信贷资格
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多选题 :
对账实行的是( )的原则。
(A)对客户结售汇业务
(B)自身结售汇业务
(C)多方并存
(D)突出重点
(E)注重实效
参考答案
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1
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,履行主要职责包括建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
2
加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。
3
进口押汇期限一般不超过180天的是:
4
银行可以向III类户发放本银行小额消费贷款并通过III类户归还,III类户不得透支。
5
建立制度应当覆盖全行经营管理的各个领域。
6
尽职调查的一般操作流程包括( )
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