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信贷资格
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多选题 :
渔易贷业务尽职调查应进行 手段
(A)开立不可撤销跟单信用证申请书
(B)进口贸易合同(如属代理进口,还须提交代理进口协议或合同)
(C)现场抽查
(D)综合运用间接调查
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1
《宁波东海银行股份有限公司反洗钱管理办法》中规定,以下选项不是本行洗钱高风险业务的是( )。
2
进口汽车库存融资业务中,质押监管期间,本行有权单方面根据质物市场价格的变化、质物风险状况的变化等情况
3
个人信用贷款期限一般控制在6个月以内,最长不超过1年,到期后不得办理展期。
4
《宁波东海银行股份有限公司跨境贷款业务管理办法》所指的跨境贷款是指本行向境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的金融机构直接提供的资金融通方式。
5
本行各级管理人员的以下哪些行为违反了管理岗位职责( )?
6
根据《宁波东海银行股份有限公司合规政策》,合规工作人员享有()、()、()、()。
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