多选题 : 企业申请开立信用证时，应向本行提交下列材料：
（A）经营范围
（B）营业执照
（C）申请开立的进口信用证涉及外汇管理部门规定的特殊进口付汇行为的，须同时提交相应的“货物贸易外汇业务登记表”
（D）保证金入账证明材料或其他担保文件(如适用)
参考答案
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- 1各业务经营单位及放款审核部门应以授信审批意见作为授信执行及放款审核的依据。
- 2为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
- 3对于新建立业务关系的客户，在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
- 4反洗钱保密对象，又称反洗钱保密事项，以下哪些属于反洗钱保密事项：
- 5企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人等信息的，开户行应当收回()。
- 6反洗钱调查中，各支行收到《临时冻结通知书》后，立即对所涉及账户进行临时冻结。临时冻结期限为( )，自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
