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信贷资格
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多选题 :
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列属于法人、其他组织和个体工商户基本信息的是:
(A)相关专业审核部门是否已出具专业意见
(B)保证金比例是否正确
(C)授权办理业务人员姓名
(D)控股股东或者实际控制人
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1
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,下列属于对风险较高客户的控制措施的是:
2
( )负责组织实施经营层内部控制评价工作。
3
反洗钱可疑交易报告采用T+N日报送模式,N指5个工作日,T指的是( )
4
对于即期信用证、即期代收(D/P)和汇款(T/T)项下进口押汇,押汇期限原则上不超过 天
5
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。
6
本行NRA外汇账户
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