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信贷资格
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多选题 :
本行开展洗钱风险评估时实施人员通过()等方式获取风险评估所需信息
(A)未经银行营销企业自然开立的账户
(B)有大笔资金进入并在短期内流出的账户
(C)调查问卷
(D)数据提取
参考答案
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更多信贷资格试题
1
核保人员在正式面签前,应咨询了解授信单位、担保单位经营状况、股东等是否发生变化。
2
(C)认定开证行/保兑行的同业授信额度及福费廷业务办理过程中的额度管理。
3
办理过展期的贷款按新增贷款进行管理,展期贷款的五级分类最高列为正常类。
4
根据《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》,案件责任人员被撤职后,2年内不得安排担任同职(级)及以上职务。
5
信用证原则上必须通过SWIFT报文对外开立。
6
本行商业承兑汇票业务分为以下几种类型
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