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信贷资格
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多选题 :
本行开展洗钱风险评估时实施人员通过()等方式获取风险评估所需信息
(A)未经银行营销企业自然开立的账户
(B)有大笔资金进入并在短期内流出的账户
(C)调查问卷
(D)数据提取
参考答案
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1
在中华人民共和国境内设立的企事业单位(不包括外商投资企业)可向本行申请办理结汇、购汇业务。
2
对于即期信用证、即期代收(D/P)和汇款(T/T)项下进口押汇,押汇期限原则上不超过 天
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在授信业务办理过程中,以下哪些行为违反授信业务规章制度( )?
5
信用证原则上必须通过SWIFT报文对外开立。
6
营业网点对于已开立基本存款账户的单位存款人,不得为其在同一网点开立一般存款账户。
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