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信贷资格
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本行洗钱风险评估包括()几个步骤
（A）识别
（B）分析
（C）评价
（D）报告
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1
本行NRA外汇账户
2
预留印鉴卡内容包括( )单位地址、联系人、联系电话等。
3
企业出具的身份证明文件列明有效期的，开户行应当于到期日前()提醒企业更新身份证明文件。
4
内部控制的目标( )
5
对已转入久悬未取款项的单位存款账户，仍需与存款人进行对账。( )
6
外汇账户户名无须与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称一致。
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