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信贷资格
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多选题 :
本行反洗钱工作量化考核遵循“实事求是、客观公正、处罚与教育相结合”的原则,以下哪些是工作量化考核的形式:
(A)发现问题
(B)按季考核
(C)实施奖罚
(D)年度汇总
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1
开户行为境内依法设立的()办理银行结算账户业务适用本办法。
2
当发生( )时,及时组织开展内部控制评价。
3
外汇业务纳入全行风险管理体系,但外汇业务授信不纳入全行统一授信管理。
4
出口信用证项下已承兑债权质押融资业务的基本操作流程中,放款部门按照融资业务相关要求进行审查、审批。审查文件包括:
5
网点柜员对票据凭证上印鉴出现( )等情况,应予以退票。
6
越权经营行为是指( )等违反授权、转授权管理制度或规避审批权限制度的行为。
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