多选题 : 按照( )原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
（A）安全
（B）准确
（C）完整
（D）保密
参考答案
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- 1除充值资金提回外，支付账户不得向II、III类户入金。
- 2即期结售汇业务是指本行为客户或因本行自身经营活动而办理的人民币与英镑、港币、美元、加元、日元、澳元、欧元等可兑换货币之间的即期兑换业务
- 3电子商业汇票直贴业务指持票人(贴现申请人)为了取得资金，将其合法持有的、尚未到期的电子商业汇票向本行(贴现行)转让的票据行为，包括电子银行承兑汇票贴现和电子商业承兑汇票贴现。
- 4在()等环节发现的风险应及时进行预警并采取措施，直至停止或终止授信放款。
- 5( )是指对尚能维持基本的生产经营，或企业生产经营虽较为困难，但借款人有较强的还款和持续经营的意愿，且不存在转移财产等逃废债行为，在不低于原有授信条件情况下，给予借款人回收再贷或借新还旧，通过企业自身改善生产经营和提高盈利能力，进而增强企业还款能力，最终化解或消除本行授信风险的资产保全措施。
- 6企业存在下列异常情形的，网点有权拒开户()
