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信贷资格
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多选题 :
开户行应当审核企业开户证明文件的(),开户申请人与身份证明文件(),及()。
(A)真实性
(B)完整性
(C)合规性
(D)所属人的一致性
(E)企业开户意愿的真实性
参考答案
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1
企业未通过基本存款账户唯一性审核的,经企业提供相关证明后,可开立基本存款账户。
2
本行反洗钱客户风险等级分类原则不包括( )。
3
关于本行反洗钱工作说法正确的是:
4
办理买方付息票据贴现业务,对商业承兑汇票、银行承兑汇票承诺付息的买方,须在我行开立
5
本行每年至少开展一次全行的洗钱风险评估。
6
加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。
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