更多信贷资格试题
- 1按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- 2办理进口开证业务必须严格遵循国际商会现行 及其他相关国际惯例
- 3法律文书审查审查的目的是为了防止因法律文书违反法律法规和政策规章的规定,给本行造成经济损失或其他损失。
- 4盖印时,须认真审核,了解用印内容、目的,用印人在使用印章前在()上登记,载明用印人、用印时间、用印内容等,用印需全程在监控下进行。
- 5船福贷业务中, 负责受理信贷业务的申请,对客户基本情况做初步了解,判断客户能否与本行发生信贷业务往来。
- 6企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用。