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信贷资格
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多选题 :
本行关联交易违规行为处理遵循以下基本原则:
(A)违规违纪必究的原则
(B)事实求是的原则
(C)民主集中制的原则
(D)惩罚与教育相结合的原则
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1
采取上门核实时核实人员取得的影像资料应入框,相关资料包括但不限于以下内容()等。
2
各部门和营业机构如发现客户属于涉恐名单的,首先应向()报告。由其联系开户营业机构执行资产冻结措施。
3
关于本行反洗钱工作说法正确的是:
4
履约担保属于融资类担保
5
关于上门留取预留印鉴业务说法正确是( )
6
对于已核销但保留追索权的贷款及利息,以及因借款人破产等原因确实无法取得联系的客户,与业务部门按年对账。( )
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