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信贷资格
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多选题 :
反洗钱客户风险等级分类的全面性原则包括全面评估客户及( )等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级。
(A)地域
(B)性别
(C)业务
(D)行业(职业)
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1
单位存款账户销户时,营业机构经办人员应与单位核对账务,无误后办理销户。( )
2
在财务会计工作中,私设“小金库”,情节轻微的,给予 ( )。
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各机构向问责委员会提交的书面问责建议应包含以下内容:( )。
6
境内机构和境内机构个人与境外机构境内外汇账户之间的外汇收支,按照 进行管理。
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