更多信贷资格试题
- 1信贷业务档案按类别分，共包括：
- 2案防工作领导小组办公室接到案件(风险)信息报告后，立即核实信息提交案防工作领导小组，并登记台账。在()向宁波银监局对应监管处室报送《案件风险信息快报》。同时各分支机构负责向当地监管办报送。
- 3反洗钱调查中，各支行收到《临时冻结通知书》后，立即对所涉及账户进行临时冻结。临时冻结期限为( )，自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
- 4企业法人、非法人企业、个体工商户、等开立基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制。
- 5办理进口开证业务必须严格遵循国际商会现行 及其他相关国际惯例
- 6客户身份识别，不限于了解客户的真实身份，还应根据交易需要了解客户的职业或( )以及资金来源等有关情况。
