多选题 : 客户身份识别，不限于了解客户的真实身份，还应根据交易需要了解客户的职业或( )以及资金来源等有关情况。
（A）经营背景
（B）履约能力
（C）交易目的
（D）交易性质
参考答案
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- 1本行通知的信用证过效期超过 个月后，应对该笔信用证通知业务及时作注销处理。
- 2案防工作领导小组办公室接到案件(风险)信息报告后，立即核实信息提交案防工作领导小组，并登记台账。在()向宁波银监局对应监管处室报送《案件风险信息快报》。同时各分支机构负责向当地监管办报送。
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- 4制度发布后，( )做好相关培训工作，同时结合本行实际情况组织制度考试。
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- 6营业机构应指定专人负责对账工作，严禁记账人员从事对账工作。( )
