多选题 : 客户身份识别，不限于了解客户的真实身份，还应根据交易需要了解客户的职业或( )以及资金来源等有关情况。
（A）经营背景
（B）履约能力
（C）交易目的
（D）交易性质
参考答案
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- 1根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列属于自然人客户身份基本信息的是：
- 2总行相关管理部门、事业部保管的信贷档案，由调阅部门负责人和档案管理部门负责人、风险条线分管行长签批同意后方可调阅。
- 3本行开展产品创新活动坚持 的原则。
- 4对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 5为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
- 6本行对担保公司担保的授信业务实施额度管理。原则上已与本行开展合作的全部担保公司担保项下授信业务余额合计不超过本行各项表内贷款余额的( )
