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信贷资格
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单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值( )万美元以上的的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。属于大额交易。
(A)5;1
(B)10;1
(C)20;1
(D)20;5
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1
洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的,造成或可能造成重大财产损失,从而严重影响本行声誉的事件。
2
各支行反洗钱联络员的工作职责包括:
3
《企业银行结算账户管理办法》所称临时存款账户仅指企业因()需要开立的临时存款账户
4
反洗钱工作中,本行收到人民银行下发的保密文件,只能通过纸质轮阅或口头形式进行传达。
5
办理过展期的贷款按新增贷款进行管理,展期贷款的五级分类最高列为正常类。
6
当同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存证件复印件。
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