案件风险信息经调查确认为案件的，或者直接确认为案件的，()向对应监管处(办)报送《案件信息确认报告》。
（A）48小时内
（B）6小时内
（C）24小时内
（D）10小时内
参考答案
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- 1未经人民银行核准和备案的单位银行结算账户一律不得办理支付结算业务。
- 2中国反洗钱监测分析中心下发的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，须在接到补正通知之日起3个工作日内补正。
- 3本行通知的信用证过效期超过 个月后，应对该笔信用证通知业务及时作注销处理。
- 4所有涉及自然人借款或自然人提供担保的法律性资料上，除相关自然人签字外，必须同时摁压当事人右手()或()手印
- 5对超过()对账周期未反馈对账结果或核对结果不一致的存款人账户，开户行应查明原因，并有权在核对一致前对该账户采取只收不付或暂停非柜面业务等控制。
- 6本行的合规管理目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
