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信贷资格
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本行反洗钱客户风险等级分类原则不包括( )。
(A)风险相当原则
(B)全面性原则
(C)动态管理原则
(D)公平原则
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1
在本行办理跨境贷款的境外非金融机构应具备以下条件:
2
上门服务客户纳入银企对账管理,实行按季对账,对账回收率应达100%.()
3
对保证金、存单、实物黄金、票据、有价证券等现金或现金等价物的押品,由( )保管
4
案防工作领导小组办公室接到案件(风险)信息报告后,立即核实信息提交案防工作领导小组,并登记台账。在()向宁波银监局对应监管处室报送《案件风险信息快报》。同时各分支机构负责向当地监管办报送。
5
汇出汇款是指汇款行应汇款人的要求,采用电汇的方式将外汇资金汇入汇款人指定的收款人账户的一种结算方式。
6
本行 负责制定产品创新发展战略及与之相适应的风险管理政策,并监督战略与政策的执行。
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