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信贷资格
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对于中国反洗钱监测分析中心所发出的、发现本行报送的大额或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的补正通知,在接到补正通知的( )个工作日内补正。
(A)1
(B)3
(C)5
(D)10
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1
( )在内部控制委员会的管理下协助高级管理层有效识别和管理本行所面临的合规风险。
2
在本行办理外汇业务的客户,须具备下列基本条件:
3
办理商业汇票质押融资业务,经办行受理申请人的融资申请后,采用 的方式进行尽职调查
4
企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制。
5
关于本行反洗钱工作说法正确的是:
6
本行的合规管理目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。
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