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- 1对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，营业网点除审核存款人提供的证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安和工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。( )
- 2存款人申请开立、变更、撤销单位人民币银行结算账户 可由法定代表人(单位负责人)直接办理，也可授权他人办理(以下统称有权经办人)，并提供上述双方人员身份证复印件。
- 3合规风险的基本原则( )?
- 4渔易贷业务实施环节主要包括:
- 5本行NRA外汇账户
- 6开户行应当审核企业开户证明文件的()，开户申请人与身份证明文件()，及()。
