更多信贷资格试题
- 1对于中国反洗钱监测分析中心所发出的、发现本行报送的大额或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的补正通知，在接到补正通知的( )个工作日内补正。
- 2发现以下哪些可疑行为的，应及时向总行法律合规部报告可疑行为。
- 3全行员工发现内部控制的问题，均可直接向所属机构和( )报告，责任部门或人员应采取有效的措施予以纠正。
- 4借款人因货款回笼不及时、资金周转不畅等客观原因造成进口押汇不能按期归还的，可申请展期一次，展期一般不超过45天。
- 5各级机构的( )是授权、转授权管理部门，负责辖内授权、转授权管理工作。
- 6根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，下列属于对风险较低客户的控制措施的是：
