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- 1开户行按《企业银行结算账户管理办法》规定对企业银行账户采取账户交易控制的，应当在采取措施之日起()内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
- 2《宁波东海银行股份有限公司反洗钱管理办法》中规定，以下选项不是本行洗钱高风险业务的是( )。
- 3开户行为境内依法设立的()办理银行结算账户业务适用本办法。
- 4开立的远期(含延期，下同)信用证付款期限(含修改后)一般不超过180天，最长不得超过365天。
- 5越权经营行为是指( )等违反授权、转授权管理制度或规避审批权限制度的行为。
- 6违反操作规程，致使本行买入伪造、变造票据，或使票据在转卖过程中发生被抢、被盗、丢失、掉包事故,造成严重后果，给给予( )。
