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信贷资格
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企业出具的身份证明文件列明有效期的,开户行应当于到期日前()提醒企业更新身份证明文件。
(A)3个工作日
(B)5个工作日
(C)7个工作日
(D)10个工作日
参考答案
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1
以下说法正确的是:
2
根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》,本行受理人民银行现场调查时,下列说法正确的是( )。
3
各业务经营单位应按照授信业务的管理要求进行授信合同面签核保(录音录像),并妥善办理相应的担保手续。
4
合规工作人员可以不知晓本行的各类经营活动和产品,但应熟悉各类与金融机构相关的法律、行政法规、规章制度。
5
对于新建立业务关系的客户,在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
6
在本行办理跨境贷款的境外非金融机构应具备以下条件:
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