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信贷资格
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当同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存证件复印件。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
参考答案
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1
洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面：
2
洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的，造成或可能造成重大财产损失，从而严重影响本行声誉的事件。
3
授信业务档案涉及国家、银行和企业的秘密，()均需严格执行保密制度。
4
客户身份识别等反洗钱工作为柜面员工的职责，本行客户经理无相关职责。
5
内部控制评价的实施阶段包括( )
6
单一客户贷款余额与本行资本净额之比，不得超过本行年度指标(≤？？)
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