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信贷资格
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本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评，其他风险等级的存量客户一年复评一次
（A）月
（B）季度
（C）半年
（D）一年
参考答案
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1
本行反洗钱工作量化考核遵循“实事求是、客观公正、处罚与教育相结合”的原则，以下哪些是工作量化考核的形式：
2
外汇账户内资金余额，除国家外汇管理局另有规定外，
3
本行收到人民银行下发的保密文件，通过( )进行传达。
4
营业执照有效期在2年内的企业，开户行应在完成审核后为其开立()，并按营业执照有效期设置账户期限。
5
尽职调查的一般操作流程包括( )
6
对单位账户日常结算过程中发生的单笔金额在人民币( )万元(含)以上的资金支付业务(客户与银行另有其他约定的，遵照约定要求办理)，营业机构应及时通过预留的电话与企业负责人或指定联系人进行核对，并在支付凭证背面记载电话核对记录。
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