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信贷资格
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开户行按《企业银行结算账户管理办法》规定对企业银行账户采取账户交易控制的,应当在采取措施之日起()内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
(A)2日
(B)2个工作日内
(C)3日
(D)3个工作日
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1
本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评,其他风险等级的存量客户一年复评一次
2
办理过展期的贷款按新增贷款进行管理,展期贷款的五级分类最高列为正常类。
3
制度由高到低的效力层级,依次划分为( )。
4
本行洗钱风险评估包括()几个步骤
5
本行的关联法人或其他组织包括:
6
跨境贷款业务原则上不超过 年。
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