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信贷资格
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
(A)1
(B)5
(C)10
(D)20
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1
《宁波东海银行股份有限公司反洗钱管理办法》中规定,以下选项不是本行洗钱高风险业务的是( )。
2
对员工进行合规培训,包括( 。
3
以下错误的是:
4
行内各相关人员调阅、复印信贷业务档案应填写信贷业务《信贷业务档案调阅/外借单》,列明()等信息,履行审批程序
5
上门服务业务资料均应在《凭证资料交接登记簿》登记交接情况,交接手续可由上门服务人员其中一人完成。()
6
违规违纪行为属于纪律处分:( )。
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