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信贷资格
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本地为境外机构开立外汇账户时，应在其账号前统一标注“ ”字样
（A）A/C
（B）NRA
（C）FTA
（D）OSA
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1
内部控制评价目标( )。
2
内部控制的目标( )
3
客户风险等级地域风险子项中，衡量客户及其实际受益人、实际控制人的( )与洗钱及其他犯罪活动的关联度，
4
履约担保属于融资类担保
5
越权经营行为是指( )等违反授权、转授权管理制度或规避审批权限制度的行为。
6
本行案件防控工作组织体系为决策层、管理层和执行层。下列属于管理层的为( )。
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