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信贷资格
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根据( ),营业网点应切实履行尽职调查的义务,做到“了解你的客户”、“了解你的客户业务”。
(A)为储户保密的原则
(B)账户实名制原则
(C)账户唯一性原则
(D)账户风险可控原则
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1
对于核销后的呆账,本行不必要继续尽职追偿,无需尽最大可能实现回收价值最大化。
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授信面谈的录音录像资料保存期限:结清全部信贷业务的客户,从该客户与我行的最后一笔信贷业务结清后次年的1月1日期,保管()年
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关于法律审查时限,以下正确的有( )
5
超过()未发生收付活动(银行计收利息除外)的单位银行结算账户,如欠有银行贷款,但已账销案存的,也可作为久悬银行结算账户处理。
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按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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