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信贷资格
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除总行内部网站已经公布的可以重复使用的法律文书以外的其他法律文书,有效期为审查通过后,超过有效期使用的须重新上报审查。有效期为( )
(A)一个月
(B)三个月
(C)六个月
(D)十二个月
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1
对于新建立业务关系的客户,在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
2
对于新建立业务关系的客户,在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
3
关于下列说法正确的是()
4
( )在内部控制委员会的管理下协助高级管理层有效识别和管理本行所面临的合规风险。
5
根据《宁波东海银行股份有限公司员工违规违纪行为处理办法》规定,员工有下列情形( )之一的,应从重或加重处分。
6
办理出口信用证押汇业务时,风险管理部门负责:
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