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信贷资格
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案防工作领导小组办公室接到案件(风险)信息报告后,立即核实信息提交案防工作领导小组,并登记台账。在()向宁波银监局对应监管处室报送《案件风险信息快报》。同时各分支机构负责向当地监管办报送。
(A)48小时内
(B)6小时内
(C)24小时内
(D)10小时内
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合规风险的基本原则( )?
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对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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本行洗钱风险管理办法中规定对于超出本行风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易。已经建立业务关系的,必要时终止业务关系。
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