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信贷资格
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下列哪个部门不属于本行反洗钱领导小组成员部门( )。
(A)法律合规部
(B)综合管理部
(C)人力资源部
(D)内部审计部
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1
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于自然人客户身份基本要素的:
2
船福贷业务中, 负责受理信贷业务的申请,对客户基本情况做初步了解,判断客户能否与本行发生信贷业务往来。
3
福费廷业务申请人(以下简称融资申请人)为
4
未经人民银行核准和备案的单位银行结算账户一律不得办理支付结算业务。
5
各业务经营单位应按照授信业务的管理要求进行授信合同面签核保(录音录像),并妥善办理相应的担保手续。
6
内部控制评价围绕( )几大控制要素展开。
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