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信贷资格
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下列哪个部门不属于本行反洗钱领导小组成员部门( )。
(A)法律合规部
(B)综合管理部
(C)人力资源部
(D)内部审计部
参考答案
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1
对于中国反洗钱监测分析中心所发出的、发现本行报送的大额或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的补正通知,在接到补正通知的( )个工作日内补正。
2
重点关注以下资金划转,发现可疑时应加强电话核对工作,必要时可上门对账,包括:()
3
柜员遇到客户查询其账户在本行的客户风险等级时,需经柜面五级授权后,方可提供给客户。
4
企业超过()未反馈对账结果或核对结果不一致的,开户行应查明原因,并有权在核对一致前对该企业账户采取交易控制措施。
5
本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评,其他风险等级的存量客户一年复评一次
6
信用证原则上必须通过SWIFT报文对外开立。
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