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信贷资格
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根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于自然人客户身份基本要素的:
(A)姓名
(B)国籍
(C)职业
(D)发证机关
参考答案
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1
各机构向问责委员会提交的书面问责建议应包含以下内容:( )。
2
客户身份识别等反洗钱工作为柜面员工的职责,本行客户经理无相关职责。
3
本行应收账款质押授信时,具体授信金额依据应收账款价值确定,质押率原则上不高于( )。
4
提供的案件资料若有欠缺的,资产保全部门应要求各经营机构或相关部门予以补充。各经营机构或相关部门应对提交的案件资料的完整性和真实性负责。
5
在本行办理跨境贷款的境外非金融机构应具备以下条件:
6
开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得(为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易)。
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