本行可疑交易模型中，根据本行制度描述“短期”和“频繁”分别为( )。
（A）7个工作日内；营业日每天发生3次以上
（B）7个工作日内；营业日每天发生持续5天以上
（C）10个工作日内；营业日每天发生3次以上
（D）10个工作日内；营业日每天发生持续5天以上
参考答案
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- 1( )为核准类银行结算账户，人民银行当地分支机构核准后颁发开户许可证。
- 2本行董事会下设风险管理委员会根据董事会授权组织指导全行案防工作。
- 3单一客户贷款余额与本行资本净额之比，不得超过本行年度指标(≤？？)
- 4案防工作领导小组办公室接到案件(风险)信息报告后，立即核实信息提交案防工作领导小组，并登记台账。在()向宁波银监局对应监管处室报送《案件风险信息快报》。同时各分支机构负责向当地监管办报送。
- 5预留印鉴卡所有记载事项必须清晰，如有误可以更改，并由存款人签章证明。( )
- 6提供的案件资料若有欠缺的，资产保全部门应要求各经营机构或相关部门予以补充。各经营机构或相关部门应对提交的案件资料的完整性和真实性负责。
