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信贷资格
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各部门各机构在发现案件风险事件后,()根据《宁波东海银行股份有限公司案件工作管理办法》规定的报告路径报送案件(风险)信息报告。
(A)48小时内
(B)24小时内
(C)6小时内
(D)10小时内
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1
对账实行的是( )的原则。
2
III类户任一时点账户余额不得超过()元。
3
对于金额较大且情况极为复杂的授信业务的尽职调查,本行可委托第三方中介机构调查,第三方中介机构可替代客户经理尽职调查
4
各分支机构和相关管理部门不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或假名账户。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,须重新识别客户身份。
5
对于远期信用证和远期代收(D/A)项下进口押汇,远期付款期限加进口押汇期限原则上不超过 天。
6
总行法律合规部可以根据( )等因素,补充、修订或调整评价指标、标准分值以及评价项目。
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