更多信贷资格试题
- 1办理出口信用证转让业务必须要求 提交加盖单位公章的书面信用证转让委托。
- 2反洗钱工作中，本行收到人民银行下发的保密文件，只能通过纸质轮阅或口头形式进行传达。
- 3本行可疑交易模型中，根据本行制度描述“短期”和“频繁”分别为( )。
- 4复议申请必须在授信项目终审后( )个月内发起，超过该期限的不予受理。
- 5按照( )原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- 6本行应当建立呆账损失责任认定和追究制度。对于核销的呆账，应当查明呆账形成的原因。对于形成损失的，应当区分主观客观原因，确系主观原因形成损失的，按本行相关管理办法规定，应当在呆账核销后()年内完成责任认定和对责任人的追究工作。
