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信贷资格
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根据《宁波东海银行股份有限公司案防工作管理办法》,各部门(机构)负责人应每月进入台账登记系统至少查看( )次。
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(B)2次
(C)3次
(D)3次以上
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1
信用证原则上必须通过SWIFT报文对外开立。
2
综合类信贷业务档案为长期保管,保管期限为(),其中各种报表的年度汇总表为永久保管。
3
案件风险信息经调查确认为案件的,或者直接确认为案件的,()向对应监管处(办)报送《案件信息确认报告》。
4
开立银行承兑汇票未即时提供发票的,需由申请企业出具发票后补承诺函,承诺在开票后()按规定补充完整。
5
在签订流动资金贷款的借款合同时,本行应在合同中与借款人明确约定的相关条款不包括:
6
本行开展洗钱风险评估时实施人员通过()等方式获取风险评估所需信息
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