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信贷资格
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反洗钱领导小组办公室设在( )，为领导小组日常办事机构，协助领导小组开展工作。
（A）法律合规部
（B）运营管理部
（C）综合管理部
（D）内部审计部
参考答案
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1
本行洗钱风险管理办法中规定对于超出本行风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易。已经建立业务关系的，必要时终止业务关系。
2
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列不属于自然人客户身份基本要素的：
3
各业务经营单位应按照授信业务的管理要求进行授信合同面签核保(录音录像)，并妥善办理相应的担保手续。
4
进口押汇期限一般不超过180天的是：
5
进口押汇申请人应为从事进口业务的生产型和流通型企业法人。
6
根据《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》，在问责决定后的( )个工作日由向银行业监督管理机构当地监管机构报告
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