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信贷资格
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反洗钱领导小组办公室设在( ),为领导小组日常办事机构,协助领导小组开展工作。
(A)法律合规部
(B)运营管理部
(C)综合管理部
(D)内部审计部
参考答案
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1
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
2
对于五级分类为次级、可疑、损失类或本行已起诉的客户,划入特殊类风险预警范畴。
3
办理买方付息票据贴现业务除银行贴现时利息从买方账户扣 收外,与一般的票据贴现业务处理完全一样。
4
营业网点对于已开立基本存款账户的单位存款人,不得为其在同一网点开立一般存款账户。
5
合规工作人员可以不知晓本行的各类经营活动和产品,但应熟悉各类与金融机构相关的法律、行政法规、规章制度。
6
在授信业务办理过程中,以下哪些行为违反授信业务规章制度( )?
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