船福贷业务中， 负责受理信贷业务的申请，对客户基本情况做初步了解，判断客户能否与本行发生信贷业务往来。
（A）客户经理
（B）总行风险管理部
（C）各经营机构
（D）产融发展部
参考答案
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- 1本行根据客户面临的环境和社会风险，制定分类标准，将其分为不同的类别，并在信贷管理系统中予以标识，其中：其建设、生产、经营活动将产生不良环境和社会后果但较易通过缓释措施加以消除的客户属于( )类？
- 2单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值( )万美元以上的的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。属于大额交易。
- 3各分支机构业务部门要根据规定在船福贷业务到期前的 天，通过书面或本行电子平台提示企业在贷款到期前落实还款资金。
- 4发现以下哪些可疑行为的，应及时向总行法律合规部报告可疑行为。
- 5银行可以向III类户发放本银行小额消费贷款并通过III类户归还，III类户不得透支。
- 6本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评，其他风险等级的存量客户一年复评一次
