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信贷资格
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综合类信贷业务档案为长期保管,保管期限为(),其中各种报表的年度汇总表为永久保管。
(A)三年
(B)五年
(C)十年
(D)十五年
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1
各支行应按照每年2次的频率向总行合规部门报送反洗钱总结报告。
2
集团客户应具有以下( )特征。
3
在中华人民共和国境内设立的企事业单位(不包括外商投资企业)可向本行申请办理结汇、购汇业务。
4
( )在内部控制委员会的管理下协助高级管理层有效识别和管理本行所面临的合规风险。
5
在()等环节发现的风险应及时进行预警并采取措施,直至停止或终止授信放款。
6
电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准。
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